Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»

0

На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг,  использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.

По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.

Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.

Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.

Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.

По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Популярное

Самые горячие темы

Тонкости советского хлебосольства, или Как принимали гостей и ходили в гости в СССР

Тонкости советского хлебосольства, или Как принимали гостей и ходили в гости в СССР

Бурунданга — существует ли на самом деле жуткий наркотик из джунглей

Бурунданга — существует ли на самом деле жуткий наркотик из джунглей

22 неоднозначные фотографии, о которые сам черт глаз сломит

22 неоднозначные фотографии, о которые сам черт глаз сломит

Новые посты

От просмотра ТВ до стояния в очередях — 10 реальных случаев, когда люди получали зарплату, ничего не делая

От просмотра ТВ до стояния в очередях — 10 реальных случаев, когда люди получали зарплату, ничего не делая

25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении

25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении

30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь

30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь

Редкие фото, как акулы занимаются сексом

Редкие фото, как акулы занимаются сексом

15 малоизвестных и безумно красивых советских актрис

15 малоизвестных и безумно красивых советских актрис

Крым 1958 года в цвете

Крым 1958 года в цвете

25 раз, когда люди придумали полную дичь, но сделали так качественно, что всех удивили

25 раз, когда люди придумали полную дичь, но сделали так качественно, что всех удивили

8 фактов о манулах, которые изменят ваше представление об этих котах

8 фактов о манулах, которые изменят ваше представление об этих котах

Как Гавана выглядела 100 лет назад

Как Гавана выглядела 100 лет назад

Безумству храбрых. Люди, которым на высоте не до страха

Безумству храбрых. Люди, которым на высоте не до страха

Кристин Мэй — модель Playboy, звезда соцсетей и … веб-разработчик

Кристин Мэй — модель Playboy, звезда соцсетей и … веб-разработчик

7 известных брендов, которые начинали не с тех товаров, о которых вы знаете

7 известных брендов, которые начинали не с тех товаров, о которых вы знаете