Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»

0

На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг,  использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.

По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.

Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.

Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.

Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.

По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Популярное

Самые горячие темы

Как мастер дробильной фабрики стала иконой белорусского бодибилдинга

Как мастер дробильной фабрики стала иконой белорусского бодибилдинга

Папа — стакан портвейна: как и что пили российские рок-звезды

Папа — стакан портвейна: как и что пили российские рок-звезды

Каролина Куркова — единственная в мире супермодель без пупка

Каролина Куркова — единственная в мире супермодель без пупка

Новости партнеров

Загрузка...

Новые посты

В кадре культового фотографа Денниса Стока

В кадре культового фотографа Денниса Стока

Онайда — коммуна свободной любви в пуританском обществе викторианской эпохи

Онайда — коммуна свободной любви в пуританском обществе викторианской эпохи

9 «бородатых женщин», которые вошли в историю

9 «бородатых женщин», которые вошли в историю

Южноамериканская гарпия — птица, в существование которой трудно поверить

Южноамериканская гарпия — птица, в существование которой трудно поверить

Жуткие парижские клубы, в которых зажигали до того, как это стало мейнстримом

Жуткие парижские клубы, в которых зажигали до того, как это стало мейнстримом

Интернет vs суровая реальность, или Как вы живете на самом деле

Интернет vs суровая реальность, или Как вы живете на самом деле

Художница использует свои руки как холст, чтобы показать потаенные миры

Художница использует свои руки как холст, чтобы показать потаенные миры

Вкус характера: что расскажет о вас любимый соус

Вкус характера: что расскажет о вас любимый соус

Детство на колесах: юные ирландские цыгане на потрясающих фотографиях Джейми Джонсона

Детство на колесах: юные ирландские цыгане на потрясающих фотографиях Джейми Джонсона

5 простых блюд, которые можно приготовить вместе с ребенком

5 простых блюд, которые можно приготовить вместе с ребенком

Как разница в росте влияет на благополучие в браке

Как разница в росте влияет на благополучие в браке

23 фото удивительных преображений невест после свадебного макияжа

23 фото удивительных преображений невест после свадебного макияжа