Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»

0

На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг,  использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.

По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.

Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.

Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.

Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.

По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Популярное

Самые горячие темы

Как выглядит самый старый жилой дом Окситании, заставший Крестовые походы

Как выглядит самый старый жилой дом Окситании, заставший Крестовые походы

22 архивных фото, которые вас не оставят равнодушными

22 архивных фото, которые вас не оставят равнодушными

В 9 лет замуж, в 10 — развод! Шокирующая история Нуджуд Али

В 9 лет замуж, в 10 — развод! Шокирующая история Нуджуд Али

Новые посты

Крестись. Молись. Веселись

Крестись. Молись. Веселись

20 знаковых фотографий Роберта Мэпплторпа

20 знаковых фотографий Роберта Мэпплторпа

Воинственные красотки Кристофа Янга

Воинственные красотки Кристофа Янга

Китайская культурная революция 60-х и 70-х в плакатах пропаганды

Китайская культурная революция 60-х и 70-х в плакатах пропаганды

13 неожиданных причин, чтобы похудеть — от простой экономии до снижения тормозного пути

13 неожиданных причин, чтобы похудеть — от простой экономии до снижения тормозного пути

30 способов сэкономить и при этом защитить окружающую среду

30 способов сэкономить и при этом защитить окружающую среду

«Острые козырьки», «Бритвы» Глазго и кровопускатели из Ливерпуля: 5 самых отчаянных банд Викторианской эпохи

«Острые козырьки», «Бритвы» Глазго и кровопускатели из Ливерпуля: 5 самых отчаянных банд Викторианской эпохи

Художник рисует при помощи лупы и солнечного света

Художник рисует при помощи лупы и солнечного света

10 женщин, которые вошли в историю, как самые скандальные особы

10 женщин, которые вошли в историю, как самые скандальные особы

Жаль, что эти фотографии не передают запах: Город мусорщиков в Каире

Жаль, что эти фотографии не передают запах: Город мусорщиков в Каире

Секс с резиновой головой, или Как снимают современное VR-порно

Секс с резиновой головой, или Как снимают современное VR-порно

Мелочи, которые раздражают нас в повседневной жизни

Мелочи, которые раздражают нас в повседневной жизни