Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»
На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг, использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.
По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.
Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.
Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.
Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.
По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».
А вы знали, что у нас есть Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
![Африканский водоем-убийца: на счету озера Ниос 1800 человеческих жертв](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2021/04/bigpicture_ru_49783565358_21902f0cef_b-600x320.jpg)
![Вероника Лебедева: как сложилась судьба маленькой звезды советского фильма «Подкидыш»](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2023/06/bigpicture_ru_veronika-lebedeva-podkidish-04-600x320.jpg)
![Темная сторона сказок братьев Гримм: что скрывается за детскими историями](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2024/07/bigpicture_ru_1686203648_polinka-top-p-skazki-bratev-grimm-kartinki-krasivo-41-600x320.jpg)
![Мистические случаи массового исчезновения людей, так и оставшиеся тайной](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2017/07/1916_EskimoWomen1-600x320.jpg)
![22 фото, сделанных в самый что ни на есть подходящий момент](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2021/11/bigpicture_ru_4qdtjx7vvqe71.jpg)
![«Сухой закон» Горбачева: почему война с пьянством была бесславно проиграна](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2020/06/1026562501_0-44-2945-1711_600x0_80_0_0_7d9d31bcd4ebd200359acc185853a846-600x320.jpg)
![19 снимков о том, что бывает, когда берешь на работу перфекциониста](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2016/02/PerfectionistsAtWork09-600x320.jpg)
![Почему обитательницы гаремов беременели от евнухов и зачем гаремщики женились](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2024/07/bigpicture_ru_in-the-harem-by-f.-fasce-600x320.jpg)
![8 стран, в которых юбка — признак мужественности](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/11/kilt1-600x320.jpg)
![8 невинных фото, на которых не каждый найдет обнаженных моделей](https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2022/10/bigpicture_ru_079915809d083e7971-48055707-600x320.jpg)