Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»

0

На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг,  использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.

По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.

Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.

Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.

Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.

По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Популярное

Самые горячие темы

20 фото, которые демонстрируют, что изобретательность заключенных не имеет границ

20 фото, которые демонстрируют, что изобретательность заключенных не имеет границ

История Аннелизы Михель — самой известной жертвы экзорцизма

История Аннелизы Михель — самой известной жертвы экзорцизма

Показалось… 22 фото с иллюзиями, на которые придется взглянуть дважды

Показалось… 22 фото с иллюзиями, на которые придется взглянуть дважды

Новости партнеров

Загрузка...

Новые посты

10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

Какой еды не хватает русским за границей

Какой еды не хватает русским за границей

20 ситуаций, отлично знакомых каждому владельцу собаки

20 ситуаций, отлично знакомых каждому владельцу собаки

Добровольное голодание: чем закончился Миннесотский эксперимент 1944 года

Добровольное голодание: чем закончился Миннесотский эксперимент 1944 года

Лягушки, сердце, ракушки и другие шоколадные фигуры от Сары Харди

Лягушки, сердце, ракушки и другие шоколадные фигуры от Сары Харди

30 классных покупок из комиссионок, барахолок и распродаж

30 классных покупок из комиссионок, барахолок и распродаж

10 историй для детей и о детях,  основанных на страшных реальных событиях

10 историй для детей и о детях, основанных на страшных реальных событиях

22 примера странной архитектуры и дизайна, которые вызывают смех и недоумение

22 примера странной архитектуры и дизайна, которые вызывают смех и недоумение

Как сложилась судьба женщины, заявившей в эфире, что в СССР секса нет

Как сложилась судьба женщины, заявившей в эфире, что в СССР секса нет

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Уникальные фотографии русских красавиц в народных костюмах дореволюционной России

Уникальные фотографии русских красавиц в народных костюмах дореволюционной России

10 важных фактов о холоде, которые объяснят, почему одни мерзнут, а другие нет

10 важных фактов о холоде, которые объяснят, почему одни мерзнут, а другие нет