Проверка контрагентов: когда она необходима и как ее провести

Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит проводить проверку потенциальных контрагентов перед началом работы с ними. Зачем нужна проверка контрагентов и как ее осуществить с помощью сервиса Контур.Фокус, читайте в нашей статье.

Опытные сотрудники службы безопасности и грамотные юристы умеют быстро проверять компании, чтобы сотрудничать только с надежными контрагентами. Если не проверить компанию, то можно столкнуться с неприятными последствиями. Рассмотрим, когда нужно проводить проверку контрагентов и как этот процесс автоматизировать.

Основания для проверки контрагента

В следующих случаях нужно обязательно проверить компанию.

1. Ранее вы с контрагентом еще не сотрудничали. Проверив компанию, вы сможете удостовериться в ее надежности и заключить выгодную сделку без риска для себя.
2. Ваш контрагент зарегистрирован совсем недавно. Не всегда малый срок работы свидетельствует о сомнительной деятельности компании. Однако сотрудничество с новым контрагентом несет в себе риски.
3. Вам известно, что есть плохие отзывы о компании. Если контрагент в прошлом ввязывался в сомнительные процедуры, то следует прекратить с ним сотрудничество, даже если на текущий момент у него все нормализовалось. Или стоит проверить ее и убедиться во всем самостоятельно.
4. Одно из условий сотрудничества с контрагентом – работа по предоплате. Если вы не убедитесь в надежности компании, то рискуете столкнуться с невыполненными услугами или недоставленными товарами, за которые вы уже заплатили.

Проверять контрагента рекомендуется вне зависимости от деятельности компании:

• торговля оптом и в розницу
• организация сетевых точек питания
• доставка промышленного и погрузочного оборудования
• доставка бытовой, строительной техники
• организация кадрового агентства и многое другое

Какие документы нужно запросить

Чтобы проверить контрагента, нужно запросить следующие документы:

1. Учредительная документация: компания должна предоставить все необходимые документы, которые вам нужно изучить, сверив информацию со сведениями о датах регистрации из выписки ЕГРЮЛ.
2. Выписка из ЕГРЮЛ.
3. Свидетельство ИНН и свидетельство ОГРН: наименование компании должно быть таким же, как указано в учредительной документации.
4. Документ, устанавливающий наличие права у представителя оформлять и подписывать договоры.
5. Лицензия, если деятельность компании подразумевает ее наличие (убедитесь, что срок действия лицензии еще не закончился).
6. Очтет об участии компании в тендерах и госзакупках: эти данные помогут оценить реальную деятельность контрагента: что поставляет компания, в каких торгах участвует, на какие суммы заключены контракты и др.

Возможно, потребуются и другие документы – все зависит от особенностей деятельности компании. Но даже проверка основного пакета справок и документов позволит сформировать представление о контрагенте.

Контур.Фокус — проверка контрагента онлайн

Контур.Фокус – онлайн-сервис, разработанный для комплексной и автоматизированной проверки благонадежности контрагентов. Благодаря этому сервису вы сможете минимизировать риски блокировки расчетного счета, получения штрафов от ФНС, невыполнения договоренностей и невыплаты средств.

Контур.Фокус отличается следующими преимуществами:

• все запрашиваемые сведения выводятся сразу же: оперативность получения нужной информации – один из факторов заключения успешных сделок
• нет необходимости напрягать представителей компании просьбами о предоставлении большого количества документов
• время, затраченное на пересылку документов, отрицательно сказывается на построении деловых отношений
• в Контур.Фокусе можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с подписью ФНС, если делать это самостоятельно, придется оплатить госпошлину
• онлайн-сервис предоставляет актуальные сведения, взятые из официальных источников

База данных Контур.Фокуса состоит из 26 официальных источников, включая госслужбы, ведомства, министерства и крупнейшие СМИ России.

Благодаря сервису Контур.Фокус вы будете уверены в каждом своем контрагенте.

Источник: kontur-f.ru