Раскрыта схема ухода от налогов с помощью системы «Банк-клиент»

0

На днях в Москве раскрыли преступную схему ухода от налоговых выплат с помощью системы «Банк-клиент». Преступная группа, которая предлагала кроме прочих услуг своим клиентам аудит и консалтинг,  использовала эту популярнейшую банковскую систему для оказания своим клиентам весьма сомнительных услуг – денежных переводов без выплаты налогов.

По информации МВД РФ, размещённой на asks.ru, преступная группа действовала более 2 лет, предлагая банковские услуги, оказывать которые могут лишь зарегистрированные официально банковские учреждения. В первую очередь речь идёт о валютно-обменных операциях и переводе наличных.

Клиентами преступной группы становились лица, которые не желали афишировать свои доходы. Денежные средства злоумышленниками перечислялись как на российские счета, так и на счета, которые зарегистрированы в Гонконге и на Кипре. Таким образом осуществлялись и частные переводы, и переводы юридических лиц и даже якобы оплата счетов в которых значилась перерегистрация ООО. Перечислялись суммы до 100 миллионов рублей, а преступники в качестве вознаграждения получали 2-3% от суммы проведённой сделки. За время деятельности преступной группы прибыль мошенников составила более 180 млн. рублей.

Как заявил представитель «правления «К», злоумышленники действовали в сговоре с банками, которые в свою очередь получали определённый процент от преступного «сотрудничества». Безусловно, без такой поддержки перевод средств был бы затруднителен, а иногда и вовсе невозможен. Названия банков, которые попали в круг подозреваемых по данному делу, в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что в состав преступной группы входили 13 жителей российской столицы. Некоторые их них были высококлассными специалистами по информационным технологиям, а другие – в области бухгалтерии. Базы данных и ключи доступа к информации хранились на сервере в Латвии, а деятельность велась удалённо.

Кроме перевода наличных на различные счета преступниками создавались фиктивные договоры на оказание самых разнообразных услуг, а для этого использовались компании-однодневки. По данным правоохранительных органов оборот таких компаний варьировался в пределах $500 млн — $1 млрд.

По словам Дмитрия Назипова, старшего вице-президента ВТБ, программное обеспечение «Банк-клиент» мошенники скорее всего использовали всего лишь как инструментарий в классической схеме отмывания денег. А для этого, по мнению Назипова, ни в сговоре с банками, ни во взломе программного обеспечения необходимости нет. Всё что было необходимо мошенникам – банковский счёт, зарегистрированный юридическим лицом, и установленная клиентская часть «Банк-клиента».

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Популярное

Самые горячие темы

Трагедия на Луковом озере: засекреченная гибель 26 советских детей в 1960 году

Трагедия на Луковом озере: засекреченная гибель 26 советских детей в 1960 году

Дело Марианны Бахмайер, казнившей убийцу своей дочери в зале суда

Дело Марианны Бахмайер, казнившей убийцу своей дочери в зале суда

Кем была «Зинка Вышка», которую в СССР все уголовники боялись как огня

Кем была «Зинка Вышка», которую в СССР все уголовники боялись как огня

Новые посты

Салфетка на телевизоре — в чем секрет любимого дизайнерского элемента наших бабушек

Салфетка на телевизоре — в чем секрет любимого дизайнерского элемента наших бабушек

Портреты «проблемных девиц» — обитательниц Бедлама

Портреты «проблемных девиц» — обитательниц Бедлама

История Эллы Харпер, прославившейся как «девочка-верблюд»

История Эллы Харпер, прославившейся как «девочка-верблюд»

22 фото, на которые придется посмотреть под разными углами

22 фото, на которые придется посмотреть под разными углами

Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Словения с высоты птичьего полета

Словения с высоты птичьего полета

Такое не каждый день увидишь: 25 удивительных фото обо всем на свете

Такое не каждый день увидишь: 25 удивительных фото обо всем на свете

Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства

Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства

Как проходила первая брачная ночь у казаков

Как проходила первая брачная ночь у казаков

Комедия положений по-французски: 22 остроумные фотографии от Рене Мальтета

Комедия положений по-французски: 22 остроумные фотографии от Рене Мальтета

7 возбуждающих фильмов для совместного просмотра. И это не порно

7 возбуждающих фильмов для совместного просмотра. И это не порно

Операция «Финал»: как евреи похитили Адольфа Эйхмана, самого разыскиваемого нациста

Операция «Финал»: как евреи похитили Адольфа Эйхмана, самого разыскиваемого нациста