Инстаграмщику из Нигерии светит 20 лет тюрьмы за отмывание рекордной суммы

Известный инфлюенсер может провести за решеткой следующие два десятка лет. Рамона Аббаса (Ramon Abbas) задержали в Лос-Анджелесе представители ФБР. Гламурного миллионера обвиняют в отмывании самой крупной суммы за всю историю. Он состоял в преступной группировке, обманывая в мошеннических схемах крупных бизнесменов из США и по всему миру.

37-летний Рамон Аббас, которого многие знают под ником Хашпаппи (Ray Hushpuppi), находится под стражей в США. Он был арестован во время рейда в Дубае. Полицейские обнаружили в его доме 41 миллион долларов наличными и 13 шикарных автомобилей. А когда-то этот парень был простым уличным торговцем в Лагосе.

Звезду инстаграма обвиняют в отмывании денег. Согласно представленным в суде документам, он обманул людей на 17 миллионов фунтов (около 1,8 миллиарда рублей) в целом. В записях указано, что Аббас получил 800 000 фунтов (около 82 миллионов рублей) в качестве благотворительной помощи для строительства школы в Катаре.

ФБР утверждает, что Аббас и его сеть обманом заставляли компании передавать крупные суммы денег с помощью атак с использованием взлома корпоративной электронной почты. После того, как учетные записи электронной почты были скомпрометированы – обычно с использованием грубых фишинговых атак, основанных на том, что пользователи переходят по вредоносной ссылке, – мошенники ждут, пока жертвы не отправят или не получат крупный перевод. Затем они дублируют инвойс в точной копии и повторно отправляют ее с адреса электронной почты, который выглядит идентичным исходному отправителю: меняется только банковский счет получателя на тот, который контролируют мошенники.

Обычно такое электронное письмо сопровождается извинениями за ошибку в данных учетной записи. Письма часто подкрепляются поддельными веб-сайтами, которые дублируют сайт клиента, и телефонными номерами, которые полностью соответствуют подлинным. Как только деньги переводятся на этот счет, их разделяют и распределяют по банковским счетам по всему миру, а прибыль распределяется между мошенниками.

По оценкам ФБР, такие атаки составили около 40% всех денег, заработанных за счет киберпреступлений в США в 2020 году. Согласно данным, опубликованным Bloomberg, такие мошенничества особенно распространены в Нигерии, где происходит около 50% всех схем со взломом корпоративной электронной почты.

Инфлюенсер регулярно делился в инстаграме фотографиями роскошной жизни, впечатляя 2,5 миллиона своих подписчиков. Аббас утверждал, что заработал свое состояние, играя на рынке недвижимости в Дубае, Куала-Лумпуре и других местах. Он жил в пентхаусе в Palazzo Versace Dubai, который, как он однажды хвастался, стоил «сотни тысяч долларов» за аренду каждый год и содержал «четыре джакузи, сауну и частный бассейн». Посты часто сопровождались мотивационными цитатами, призывающими подписчиков «никогда не отказываться» от мечты – в качестве Аббас приводил собственный успех.

Но в июне прошлого года мираж развеялся, когда агенты ФБР ворвались в дом Аббаса в Дубае и вывели растерянного блогера в наручниках. Внутри агенты нашли 41 миллион долларов наличными, 13 роскошных автомобилей стоимостью около 6,8 миллиона долларов, а также телефонные и компьютерные данные, содержащие более 100 000 файлов, доказывающих факты мошенничества, и адреса почти двух миллионов возможных жертв.

Аббаса затем доставили в США и перевели в тюрьму в Калифорнии, где он останется до вынесения приговора. Адвокат Аббаса ранее утверждал, что его клиента «похитило» ФБР, но свою вину он не признает. То, что Аббас все же признал вину, стало известно лишь на этой неделе, хотя судебное заседание прошло еще 20 апреля.

В мошеннических схемах пострадали многие бизнесмены по всему миру. Обвинения против Аббаса включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговор с целью участия в отмывании денег и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Кроме него обвинения выдвинули двоим гражданам Нигерии и трем американцам. Их обвиняют в причастности к схеме, которой руководил Аббас.

Благодаря известности, Хашпаппи налаживал связи с госучреждениями, проворачивая мошеннические схемы в США и других странах. Если его вина будет полностью доказана, инфлюенсер может сесть в тюрьму на 20 лет.

Тем временем два брата совершили самую масштабную кражу биткоинов. Они приобрели гражданство на отдаленном тихоокеанском острове, а затем исчезли.

Смотрите также — Мошенник обманул целую страну и стал богаче на 3 млрд рублей